عقوبة غسيل الأموال في الكويت والحالات التي تشدد فيها العقوبة
عقوبة غسيل الأموال في الكويت قد تصل إلى 20 عامًا في بعض الحالات، حيث يشدد القانون على معاقبة كل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة غسيل الأموال، وذلك للحد من ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي تهدد الكويت بأكملها، ولكن لابد من إثبات جريمة غسيل الأموال بأحد الطرق القانونية التي نعمل على توضيحها من خلال المقال، إضافة إلى توضيح العقوبة التي يتعرض لها الشخص الذي يتورط في ارتكاب جريمة غسيل الأموال.
غسيل الأموال في الكويت
قبل أن نوضح عقوبة غسيل الأموال في الكويت لابد من أن نتعرف في البداية على جريمة غسيل الأموال، والتي تعد من الجرائم التي تشدد في عقوبتها دولة الكويت، حيث أن غسيل الأموال ينطبق على الشخص الذي يقوم بتداول الأموال وهو على دراية بأنها نتجت عن ارتكاب جريمة.
بالإضافة إلى أنها عبارة عن الجرائم التي تعتمد على نقل أو تحويل الأموال أو العمل على استبدال الأموال الناتجة عن ارتكاب الجريمة، والتي تهدف إلى إخفاء مصادر الأموال الغير قانونية، ويمكنكم التعرف على جرائم غسل الأموال بالتفصيل من خلال التواصل مع مجموعة عبد العزيز السبيعي عبر الرقم 50766923.
توضيح عقوبة غسيل الأموال في الكويت
توضح المادة 28 العقوبة التي تقع على كل شخص يتورط في قضية غسيل الاموال في الكويت، وإليكم تفاصيل بعقوبة ارتكاب جريمة غسيل الأموال في الكويت فيما يلي:
- يعاقب مرتكب جريمة الأموال بالحبس عشر سنوات بحد أقصى، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية نصف قيمة الأموال محل الجريمة بحد أدنى.
- كما يعاقب بمصادرة كافة المضبوطات التي وجدت وقت وقوع الجريمة من أموال أو غيرها من أدوات الجريمة.
- كما يشدد القانون في معاقبة مرتكبي جرائم غسيل الأموال بالحبس مدة لا تقل عن نصف قيمة الأموال في حالات متعددة منها.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة جريمة غسيل الأموال
- أولًا في حالة أن قام بارتكاب الجريمة منظمة إرهابية أو بواسطة جماع إجرامية.
- ثانيًا في حالة أن مرتكب الجريمة شخص يعمل على استغلال نفوذه وسلطته في الدولة.
- ثالثًا في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة المؤسسات المالية التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة أو التي تعمل تحت مسمى المبرات الخيرية.
- رابعًا في حالة ارتكاب الجريمة من خلال شخص واحد عدة مرات.
أشكال جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي
يطبق القانون عقوبة غسيل الأموال في الكويت على ارتكاب جرائم الأموال في عدة أشكال مختلفة، ويمكنكم استشارة مجموعة عبد العزيز السبيعي للتعرف على أشكال جريمة الأموال ألا وهي:
- العمل على تحويل الأموال التي نتجت عن الأعمال والمهن غير المالية المحددة في القانون عبر البنوك مثل بنك الكويت المركزي.
- إيداع مبالغ كبيرة من الأموال في البنوك على فترات وفي حسابات مختلفة لتجنب الوقوع في المساءلة القانونية.
- تداول الأموال تحت اسم شركة ليس لها وجود بالفعل أو عن طريق استخدام نشاط تجاري موجود بالفعل.
- شراء بعض العقارات بأموال ناتجو عن غسيل الأموال وبيعها بعد فترة لإخفاء مصدرها.
- تزوير بعض الفواتير التي تتعلق بالبضائع التي يتم استيرادها وتصديرها لعدم التعرض للمساءلة عند نقل هذه الأموال بواسطة الحدود.
طرق إثبات جريمة غسيل الأموال في الكويت
لكي تطبق عقوبة غسيل الأموال في الكويت على مرتكب الجريمة لابد من إثبات ارتكابه للجريمة بشكل قانوني، وإليكم الطرق القانونية لإثبات جريمة غسيل الأموال وهي:
- العمل على تحليل كافة المعاملات المالية والحسابات الموجودة في البنوك ومصارف الأموال للوصول إلى الأعمال الغير مشروعة بالأموال.
- استلام وحدة التحريات المالية الكويتية بلاغ مقدم من البنوك أو مصارف الأموال بوجود معاملات مالية غير قانونية للتحقيق فيها.
- التحقيق في المعاملات المالية المشكوك فيها عن طريق زيارة المؤسسة التجارية بشكل مفاجئ لجمع معلومات عن هذه المعاملات.
- عمل تحليل لكافة التحويلات الإلكتروني والمعاملات الرقمية والتحقق من سجلات الدخول التي تؤكد على وقوع جرائم غسيل الأموال.
الجهات المسئولة عن مكافحة جرائم غسيل الأموال في الكويت
تقع عقوبة غسيل الأموال في الكويت على من يثبت بالقانون ارتكابه الجريمة من قبل الجهات المختصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال وهي:
وزارة الداخلية
تعتبر وزارة الداخلية المسئولة عن التحقيق في ملابسات الجريمة والتأكد من صحة كافة المعلومات عن الجريمة، كما تتولى مهمة تجميع الأدلة التي تؤكد على ارتكاب الجريمة، ومن ثم العمل على ملاحقة كل من تورط في ارتكاب هذه الجريمة.
وحدة التحريات المالية الكويتية
هي الجهة الأساسية والمسئول الأول عن تجميع المعلومات حول جرائم غسيل الأموال، وهي الجهة التابعة لبنك الكويت المركزي والتي تقوم بمهمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
النيابة العامة
هي الجهة المسئولة من الناحية القانونية عن التحقيق في جرائم غسيل الأموال، كما يقع على عاتقها الإلحاق بمرتكب الجريمة.
اركان جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي
لكي تقع عقوبة غسيل الأموال في الكويت على مرتكب الجريمة، يجب أن تتوافر هذه الأركان في القضية وهما:
الركن المادي
لابد من إثبات الفعل الذي يقوم بممارسته هذا الشخص سواء تحويل الأموال أو نقلها لإخفاء مصدرها، أو القيام بمعاملات مالية بغرض التغطية على غسيل الأموال وعدم تعرض مرتكب الجريمة للمساءلة القانونية، وكذلك لابد من حيازة الأموال أو العمل على استخدامها بشكل غير قانوني.
الركن المعنوي
في هذا النوع من الجرائم لابد من أن تكون نية الشخص ارتكاب الجريمة بالفعل، أي أن الشخص لابد من أن يكون على دراية بأنه يقوم بارتكاب جريمة غسيل الأموال، وأن يكون على دراية بالعقوبة التي يمكن أن يتعرض لها من وراء ارتكاب هذه الجريمة.
الأسئلة الشائعة
تدور العديد من التساؤلات حول جرائم الأموال والتوعية بها، منها السؤال عن عقوبة غسيل الأموال في الكويت وغيرها من التساؤلات والتي يمكنكم الحصول على الرد القانوني لها من خلال الاتصال على الرقم 50766923 منها:
متى يعتبر غسيل الأموال؟
في حالة أن قام الشخص بالتلاعب في القيمة المالية لهذه الأموال، أو في حالة إدارة الأموال أو العمل على استبدالها أو استثمارها بطريقة خاطئة، وكذلك في حالة إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية وعدم توضيح مصدرها أو العلامة الموجودة عليها.
ما هو الفرق بين غسيل الأموال وتبييض الأموال؟
غسيل الأموال وتبييض الأموال ما هما إلا وجهان لعملة واحدة وهي ارتكاب جريمة الأموال التي يعاقب عليها القانون، حيث عرف المجتمع هذه الجريمة في البداية باسم غسيل الأموال ومع الوقت أطلق عليها اسم تبييض الأموال.
ما هي عقوبة غسيل الأموال في الكويت؟
يعاقب القانون مرتكب جريمة الأموال بالحبس والغرامة، بحيث يسجن الشخص مدة لا تزيد عن 10 أعوام، مع دفع غرامة مالة لا تقل عن نصف الأموال التي ارتكب بها الجريمة.
هل توجد عقوبات مشددة لجرائم غسيل الأموال في القانون الكويتي؟
نعم يشدد القانون على ارتكاب جريمة غسيل الأموال من قبل شخص عدة مرات، حيث تصل مدة الحبس في الجزيمة في ذلك الوقت إلى 20 عام مع العمل على مضاعفة الغرامة المالية أيضًا في هذا النوع من الجرائم.
هل يجوز إعفاء المتهم في جريمة غسيل الأموال؟
لا ولكن يمكن أن تخفف عنه العقوبة في حالة أن قام بالإبلاغ عن الجريمة قبل وقوعها بالفعل، وكذلك في حالة مساعدة الجهة المختصة في التعرف على معلومات عن الجريمة لم يمكنها التعرف عليها بدونه.
يعمل القانون على تشديد عقوبة غسيل الأموال في الكويت للحد من وقوع الجريمة، ولكن يمكنكم من خلال استشارة مجموعة عبد العزيز السبيعي التعرف على الحالات التي يمكن أن تقع من ضمن جرائم غسيل الأموال من خلال الاتصال على الرقم 50766923.
